sagame77

สหราชอาณาจักรพนันคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ sagame77

sagame77

สหราชอาณาจักรพนันคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจที่จะคาดว่าจะมีการสนองตอบที่เร็วทันใจภายหลังการแก้ไขการฟอกเงินของกฎซึ่งการปฏิบัติงานที่ห้าการฟอกเงินสั่ง sagame77

มีผลบังคับใช้โดยทันที UKGC ได้เผยแพร่ฉบับปัจจุบันของคำเสนอแนะสำหรับคาสิโนระยะไกลและไม่ใช่ระยะไกลสำหรับเพื่อการคุ้มครองการฟอกเงินรวมทั้งการต่อสู้กับการจัดหารายได้ทุนของการก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง sagame77

UKGC ทราบว่า “จำต้องใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติงานเปลี่ยน และก็พวกเราจะนึกถึงประเด็นนี้” อย่างไรก็แล้วแต่ เน้นย้ำถึงความหวังของการโต้ตอบที่เร็วทันใจ การลงทุนที่สมควรถ้าเกิดจำต้องมีเทคโนโลยีเพื่อรองรับความเคลื่อนไหวที่จำเป็นต้องแล้วก็การใช้แรงงาน “ด้วยความรีบที่จำเป็นต้อง”

นอกเหนือจากนั้น มีการเพิ่มข้อเสนอแนะสำหรับการอัปเดตต้องทำให้ธุรกิจคาสิโนจำต้องทวน และก็ปรับปรุงแก้ไขแบบนั้น การฟอกเงินแล้วก็การคาดการณ์การเสี่ยงทางด้านการเงินของผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ตลอดจนแผนการ ขั้นตอนและก็การควบคุมที่เกี่ยวโยง

กล่าวเปิดฉบับปัจจุบัน: “ข้อบังคับเกี่ยวกับการฟอกเงินมีพื้นฐานมาจากการคุ้มครองรวมทั้งตรวจหาการใช้เงินที่ได้จากการก่ออาชญาบาปทั่วๆไปแล้วก็ในวงกว้าง แล้วก็การปกป้องคุ้มครองและก็การตรวจจับการจัดหารายได้ทุนของผู้ก่อเหตุร้ายแรง

“สำหรับบางธุรกิจ (รวมทั้งคาสิโน) สิ่งนี้รวมทั้งหลักเกณฑ์เฉพาะของธุรกิจรวมทั้งบุคลากรของบริษัทเพื่อมีนโยบาย ขั้นตอนแล้วก็การควบคุมที่ครอบคลุมการเสี่ยงที่พวกเขาพบเจอจากการฟอกเงินและก็การจัดหารายได้ทุนของผู้ก่อให้เกิดเหตุร้าย

“การใช้เงินในคาสิโนโดยไม่คิดถึงจำนวนเงินที่เป็นเงินที่ได้จากการก่ออาชญาบาปใดๆก็ตามสามารถ ส่งผลให้เกิดการฟอกเงินได้แม้คนที่ใช้หรือรับเงินทราบหรือสงสัย ว่าเป็นเงินที่ได้จากการก่ออาชญาบาป ความผิดพลาดฐานฟอกเงินสามารถปฏิบัติได้โดยทั้งยัง ลูกค้าและก็บุคลากรคาสิโน ขึ้นกับระดับวิชาความรู้หรือความข้องใจเป็นลำดับของพวกเขา ”

เค้าโครง “ความเคลื่อนไหวหลัก” ของระเบียบฟอกเงินศูนย์รวมอยู่ในหนทางฉบับที่ 5 หน่วยงานควบคุมดูแลกล่าวว่า:

ใช้มาตรการที่สมควรสำหรับเพื่อการเตรียมการและก็ระหว่างการนำสินค้าใหม่หรือแนวปฏิบัติทางธุรกิจมาใช้ รวมทั้งเพื่อประเมินและก็ทุเลาการเสี่ยงจากการฟอกเงินที่เกิดขึ้นมาจากการประยุกต์ดังกล่าวข้างต้น นอกจากกฎระเบียบที่มีอยู่และก็ที่คล้ายกันสำหรับเทคโนโลยีใหม่
มีนโยบาย ขั้นตอน รวมทั้งการควบคุมเฉพาะสำหรับมาตรการที่ชี้แจงข้างต้น
ใช้มาตรการที่สมควรเพื่อมั่นใจว่าผู้แทนใดๆก็ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้เพื่อจุดมุ่งหมายในธุรกิจของตัวเองผ่านการฝึกอบรมที่สมควรสำหรับเพื่อการต้านทานการฟอกเงินและก็การจัดหารายได้ทุนเพื่อต้านการก่อวินาศกรรม
แนวทางเสริมเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่บางทีอาจถูกคิดว่า ‘ได้มาจากแหล่งที่ไว้ใจได้ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ถูกสำรวจตัวตน’
กฎระเบียบเพิ่มอีกสำหรับมาตรการตรวจทานพินิจพิจารณาสถานะลูกค้าที่มากขึ้นสำหรับประเทศลำดับที่สามที่มีการเสี่ยงสูง ธุรกรรมที่สลับซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่เปลี่ยนไปจากปกติ แล้วก็มีแบบธุรกรรมที่ไม่ดีเหมือนปกติ หรือธุรกรรมนั้นไม่มีเป้าประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจหรือด้านกฎหมายที่แจ่มแจ้ง และลูกค้าที่เป็นคนรับผลตอบแทนของชีวิต กรมธรรม์ประกันภัยหรือลูกค้าเป็นประเทศลำดับที่สามที่ได้รับชนชาติในเมือง EEA เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนทุน การซื้อเงิน พันธบัตรรัฐบาล หรือการลงทุนในนิติบุคคลในเมือง EEA…